证券代码：605005        证券简称：合兴股份       公告编号：2023-032

【资料图】

              合兴汽车电子股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会

    议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    85.8261

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网

络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                           （%）             （%）

      A股   346,853,835 99.9997    900   0.0003        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                           （%）             （%）

  A股    346,853,835 99.9997    900   0.0003        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                        （%）             （%）

  A股    346,853,835 99.9997    900   0.0003        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                        （%）             （%）

  A股    346,853,835 99.9997    900   0.0003        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    346,853,735 99.9997   1,000   0.0003        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    346,853,835 99.9997    900    0.0003        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股      2,204,736 99.9591    900    0.0409        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                           （%）             （%）

      A股   346,853,835 99.9997    900   0.0003        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                           （%）             （%）

      A股   346,853,835 99.9997    900   0.0003        0   0.0000

           《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议

  案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例

                                           （%）             （%）

      A股   346,853,835 99.9997    900   0.0003        0   0.0000

(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称             同意          反对        弃权

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      度董事会工作        ,241

      报告的议案》

      度监事会工作        ,241

      报告的议案》

      度财务决算报        ,241

      告的议案》

      年度报告及其        ,241

      摘要的议案》

      度利润分配预        ,141

      案的议案》

      师事务所的议

      案》

      关联交易的议

      案》

      展票据池业务        ,241

      的议案》

      司 及 子 公 司     ,241

      贷款额度的议

      案》

      册资本、修订        ,241

      《公司章程》并

      办理工商变更

      的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

表决权股份总数三分之二以上通过。

数 344，649,099 股未计入上述议案有效表决权股份总数。回避表决的关联股东

为：合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊。

三、     律师见证情况

律师：王博、郭子聪

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》

                            《公司法》

                                《股东大会议

事规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人

资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有

效。

特此公告。

                       合兴汽车电子股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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