证券代码：605218        证券简称：伟时电子      公告编号：2023-038

               伟时电子股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号

    四楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   74.4405

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决

议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  员列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数         比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

           票数         比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数         比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数         比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数         比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数         比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数         比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数         比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数         比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数         比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   156,941,795 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型             同意                       反对                  弃权

               票数             比例         票数        比例        票数        比例

                              （%）                 （%）                 （%）

      A股    156,941,795 100.0000              0   0.0000          0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称         同意                  反对                  弃权

 序号                  票数   比例             票数   比例             票数   比例

                          （%）                 （%）                 （%）

        度利润分配预          139

        案的议案》

        司董事 2022 年      139

        度薪酬及 2023

        年度董事薪酬

        方案的议案》

        展远期结售汇          139

        业务的议案》

        用闲置自有资          139

        金进行现金管

        理的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会所表决议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代

理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

律师：陈志坚、李易

    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    特此公告。

                        伟时电子股份有限公司董事会

   上网公告文件

《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律

意见书》

 报备文件

《伟时电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

查看原文公告